公告日期：2024-12-10

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）
于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》，现就相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次会议审议
通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26
日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:00 开始

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 19 日星期四。

（七）会议出席对象：

1、于股权登记日 2024 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

√作为投票对象
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 的子议案数：
（4）

2.01 《关于修订<关联交易管理制度>的议 √

案》

2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议 √

案》

2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议 √

案》

2.04 《关于修订<融资管理制度>的议案》 √

2、以上全部议案已经公司第八届董事会第九次会议，第八届监事会第八次
会议审议通过；具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn……
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