公告日期：2017-09-12

大象广告股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：大象广告股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：大象股份

股票代码：833738

收购人名称：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉高新区光明南路1号

通讯地址：新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼

上市地：深圳证券交易所

股票简称：天山生物

股票代码：300313

签署日期：2017年9月11日

声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人保证本收购报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

目录

释义......3

第一章 收购人基本情况......5

一、收购人概况......5

二、收购人最近两年的财务情况 ......9

三、收购人资格 ......9

第二章 本次收购基本情况......11

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式 ......11

二、收购人本次收购前后权益变动情况 ......11

三、本次收购相关协议主要内容......12

四、本次收购的批准及履行的相关程序 ......31

五、本次收购相关股份的权利限制......32

六、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日起前6个月内

买卖该公众公司股票的情况......33

七、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24

个月内，与该公众公司发生的交易 ......33

八、参与本次收购的各中介机构 ......33

第三章 本次收购目的及后续计划......36

一、收购目的......36

二、本次收购后续计划......37

三、对公众公司的影响分析......38

第四章 收购人作出的公开承诺以及约束措施......39

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......39

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......39

第五章 其他重要事项......40

第六章 收购人及中介机构声明......41

第七章 备查文件......44

释义

本收购报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

收购人、天山生物、上市公指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

司、本公司、公司

天山农牧业 指 天山农牧业发展有限公司，上市公司控股股东

天山农业 指 呼图壁县天山农业发展有限公司

大象股份、标的公司 指 大象广告股份有限公司

交易标的、标的资产 指 大象广告股份有限公司96.21%股权

本次交易、本次重组 指 上市公司发行股份及支付现金购买大象股份96.21%股

权并募集配套资金的交易行为

本次收购、发行股份及支付指 上市公司发行股份及支付现金购买交易对方合计持有

现金购买资产 的大象股份96.21%股权

交易对方 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。