公告日期：2024-11-09

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-029

江苏三六五网络股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议决定于 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午召开公司 2024 年第一次临时股东大
会， 并于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

近日，因公司第五届监事会监事汤荣女士因个人原因申请辞去公司监事职务，汤荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此经公司监事会审议，拟推荐王小娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；《关于补选非职工代表监事的议案》需要提交股东大会审议。

2024 年 11 月 8 日，公司董事会收到公司主要股东胡光辉先生的《关于提请
增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》。 为提高会议决策效率，胡光辉先生提请将《关于补选非职工代表监事的议案》作为临时议案提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，胡光辉先生持有公司股份 28,727,950 股，占公司总股本的 15.05%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2024 年第一次临

除增加上述议案外，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）中列明的其他事项无变化。现将公司 2024 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 2：45 开始

网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日交易时间，即 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2024 年 11 月 22 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其代
人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；涉及融资融券、转融通业务投资者按有关规定执行。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3
号楼 6 楼公司会议室（6F-2）
二、本次会议审议事项：

1、审议事项：

本次股东大会提案编码如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

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