公告日期：2024-11-29

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-082
北京利德曼生化股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会 主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。为保证公司董事会和监事会工作的衔接性和连贯性，公司于2024年11月29日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人等相关议案。现将相关事宜公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长情况

董事会同意选举尧子女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，第六届董事会各专门委员会组成成员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

战略委员会成员：尧子（召集人）、黄岩谊、张志谦；

审计委员会成员：杨格（召集人）、郑允新、安娜；

提名委员会成员：张志谦（召集人）、郑允新、杨格；

薪酬与考核委员会成员：安娜（召集人）、李相国、杨格。

三、选举公司第六届监事会主席情况

监事会同意选举职工代表监事林冠宇先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。

四、聘任高级管理人员、董事会秘书的情况

董事会同意聘任丁耀良先生、张丽华女士为公司副总裁，聘任张丽华女士为公司董事会秘书，聘任欧阳旭先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会同意授权公司副总裁丁耀良先生代行总裁职责，负责公司日常经营的具体事务，直至董事会聘任新任总裁之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书张丽华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：010-84923554

电子邮箱：leadman@leadmanbio.com。

传 真：010-67856540-8881。

通讯地址：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号。

五、聘任证券事务代表情况

聘任朱萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

证券事务代表联系方式如下：

电话：010-84923554

传真：010-67856540-8881

邮箱：ping.zhu@leadmanbio.com

联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号。

证券事务代表朱萍女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

六、聘任内审部负责人情况

聘任陈博先生担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

七、董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司董事离任情况

本次董事会换届完成后，王凯翔先生不再担任公司董事、董事长，杨政和女士不再担任公司董事，王艳女士不再担任公司独立董事。上述人员也不再担任公司董事会下设委员会委员以及公司其他职务。截至本公告披露日，上述人员均未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对上述人员在任职期间为……
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