公告日期：2024-11-25

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-045
贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，经贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过，决定于2024年12月12日（星期四）下午3点召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间

① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2024年12月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过
深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月6日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年12月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座11楼
广州启生信息技术有限公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2024年度审计机构的议案》

2.00 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度 √

日常关联交易预计的议案》

3.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审
议通过，具体内容详见公司于2024年11月25日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

其中提案2.00《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关
联交易预计的议案》关联股东需回避表决。提案3.00《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。