公告日期：2024-11-15

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-056
苏交科集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李大鹏先生

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11
月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

6、现场会议地点：南京市建邺区富春江东街 8 号公司 4 楼第一会议室。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 681 人，代表股份 601,602,317 股，剔除股东符冠
华、股东王军华承诺放弃表决权股份后的有效表决股份为 489,105,472 股，占公司有表决权股份总数的 42.5187%。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 588,084,335 股，剔除股
东符冠华、股东王军华承诺放弃表决权股份后的有效表决股份为 475,587,490 股，占公司有表决权股份总数的 41.3435%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 665 人，代表股份 13,517,982 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1751%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 672 人，代表股份32,079,665 股，占公司有表决权股份总数的 2.7887%。

5、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司全体董事、监事和董事会秘书均以现场或视频方式出席了本次股东大会，总裁、财务负责人、部分副总裁列席了本次股东大会，其中副总裁计月华、何兴华因公出差未能列席本次股东大会。公司聘请的见证律师曹江玮律师、徐雪桦律师出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：

1、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

的 99.1757%；反对 3,582,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7325%；弃权 448,848 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0918%。
其中，中小股东总表决结果：同意 28,048,078 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 87.4326%；反对 3,582,739 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 11.1683%；弃权 448,848 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3991%。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举李大鹏先生、王军华先生、朱晓宁先生、郑洪伟先生、吴翔先生、韩巍先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

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