公告日期：2024-11-26

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-083
杭州海联讯科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的
议案》，决定于 2024 年 12 月 11 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2024 年第四次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12

为 2024 年 12 月 11 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 6 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码实例表

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

2、上述提案分别经公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议和第六届监事
会 2024 年第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、提案 1 涉及的关联股东（包括股东代理人）需回避表决。

4、上述提案均为普通决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法……
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