公告日期：2024-12-28

民生证券股份有限公司

关于重庆梅安森科技股份有限公司募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对梅安森募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]3061 号”文核准，公司向特定对象发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额
为人民币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公司指定账户。上述资
金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2021]第 00015 号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目情况

鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额，公司于
2021 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议审议通
过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。调整后的募集资金投资项目情况如下：

序号 项目 项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资金
（万元） 投入（万元） 投入（万元）

1 基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管 13,216.41 10,000.00 7,600.00
控平台项目

2 基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数 6,842.10 5,000.00 3,800.00
据管控平台项目

3 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 3,390.40

合计 24,558.51 19,500.00 14,790.40

三、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆梅安森科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理办法》”），2022 年 5 月 23 日本公司第五届董事会第四次
会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，对《募集资金管理办法》进行了修订、完善。

同时，公司及保荐机构民生证券分别与募集资金存储银行交通银行股份有限公司重庆市分行、渤海银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并定期向中国证券会及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。

四、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”，
截止 2024 年 12 月 27 日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

节余募集资金金额（含利

项目名称 拟使用募集资金金 实际使用募集资金 息收入、尚未支付的合同

额（万元） 金额（万元） 尾款、质保金和扣除银行

手续费的净额）（万元）

基……
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