公告日期：2024-12-03

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-124

阳光电源股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日以电话、
即时通讯等方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于 2024 年 12月 3 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹仁贤先生主持了会议，本次会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修订公司境外发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易
所上市方案的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）、《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称“《业务监管规定》”）等法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司已将对合肥阳光仁发碳中和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“合肥仁发”）的投资认定为财务性投资，并拟对合肥仁发继续履行出资义务，预计未来将完成剩余 5,600 万元出资，故谨慎考虑，公司结合相关监管要求及公司实际情况，将未来拟出资金额予以扣减本次募集资金金额。据此，公司拟对本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在德国法兰克福证券交易所上市方案中的募集资金金额进行调整，调整情况如下：

公司本次发行 GDR 的募集资金为美元，募集资金总额（含发行费用）按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币 487,785.49 万元（含本数）。本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资规模 拟使用募集资金
金额

1 年产 20GWh 先进储能装备制造项目 199,150.00 199,150.00

2 海外逆变设备及储能产品扩建项目 192,700.00 175,978.43

3 数字化提升项目 64,544.26 63,026.40

4 南京研发中心建设项目 100,000.00 49,630.66

合计 556,394.26 487,785.49

本次调整后：

公司本次发行 GDR 的募集资金为美元，募集资金总额（含发行费用）按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币 482,185.49 万元（含本数）。本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资规模 拟使用募集资金
金额

1 年产 20GWh 先进储能装备制造项目 199,150.00 193,550.00

2 海外逆变设备及储能产品扩建项目 192,700.00 175,978.43

3 数字化提升项目 64,544.26 63,026.40

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