公告日期：2024-12-03

证券代码：300274 证券简称：阳光电源
关于阳光电源股份有限公司

申请发行全球存托凭证

境内新增基础股票

的审核问询函的回复报告

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二四年十二月

深圳证券交易所：

贵所于 2024 年 11 月 14 日出具的《关于阳光电源股份有限公司申请发行全
球存托凭证境内新增基础股票的审核问询函》（审核函［2024］020030 号）（以下简称“问询函”）已收悉。阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”、“发行人”、“公司”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、上海市通力律师事务所（以下简称“发行人律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照问询函的要求对《阳光电源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集说明书》（以下简称“募集说明书”）进行了修订和补充说明，现答复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复报告使用的简称与《阳光电源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集说明书》中的释义相同，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本回复报告中 2024 年 9 月 30 日、2024 年 1-9 月相关财务数据已经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）审阅。

问询函所列问题 黑体（加粗）

问询函所列问题的回复 宋体（不加粗）

涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 楷体（加粗）

目录

目录...... 2
问题一...... 3
问题二...... 14
问题三...... 37
其他问题 ...... 53
问题一

发行人及其子公司的经营范围包含大数据服务、人工智能公共数据平台、互联网安全服务等。

请发行人补充说明：发行人互联网相关业务具体情况、业务经营模式、客户类型等，是否属于互联网平台；互联网相关业务是否直接面向个人用户，是否存在收集、存储个人数据，对相关数据挖掘及提供增值服务等情况，如是，请说明个人用户类型及数量、收集数据的内容及目的等，是否取得相应资质，是否合法合规。

请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）发行人互联网相关业务具体情况、业务经营模式、客户类型等，是否属于互联网平台

1、公司经营过程中使用网站、APP、小程序的总体情况

公司聚焦清洁电力行业，主要产品或服务包括光伏逆变器、储能系统、新能源投资开发、智慧能源运维服务、新能源汽车驱动系统、水面光伏系统、风电变流器、充电设备、制氢系统等，发行人及其子公司不存在通过互联网载体直接销售产品、撮合交易的情况。但在“互联网＋”时代，公司为了展示公司业务、品牌形象，提升管理效率，增强数字化水平，满足产品用户可视化、数字化等需求，强化售后服务的精准性、及时性，优化用户体验，加强客户、供应商信息化管理等方面的需求，在公司开展业务过程中，存在借助网站、APP、小程序等互联网载体赋能业务发展，增强公司综合竞争力的情形。截至本次回复出具之日，公司主要的网站、小程序、APP 情况如下：

（1）公司的主要网站/域名

是否有
直接销
序号 网站名称 网址/域名 面向群体 主要功能或用途 售或撮
……
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