公告日期：2025-01-07

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-006

兴源环境科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第三十二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议日期、时间

现场会议：2025年1月22日(星期三)，下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月17日。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年1月17日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：杭州市临平区望梅路1588号1号会议室
二、会议审议事项
1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票议案 提案 1、2、3 为等额选举

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六 应选人数（6）人
届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 提名邬永本先生为公司第六届董事会 √

非独立董事候选人

1.02 提名李建雄先生为公司第六届董事会 √

非独立董事候选人

1.03 提名伏俊敏女士为公司第六届董事会 √

非独立董事候选人

1.04 提名袁佳杰先生为公司第六届董事会 √

非独立董事候选人

1.05 提名董志霞女士为公司第六届董事会 √

非独立董事候选人

1.06 提名李雪女士为公司第六届董事会非 √

独立董事候选人

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六 应选人数（3）人
届董事会独立董事候选人的议案

2.01 提名金通先生为公司第六届董事会独 √

立董事候选人

2.02 提名邵斌先生为公司第六届董事会独 √

立董事候选人

2.03 提名肖炜麟先生为公司第六届董事会 √

独立董事候选人

关于公司监事会换届选举暨提名第六

3.00 届监事会非职工代表监事候选人的议 应选人数（2）人
案

3.01 提名王璐女士为公司第六届监事会非 √

职工代表监事候选人

3.02 提名李红顺女士为公司第……
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