公告日期：2024-12-13

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-086
雅本化学股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时股东大会
（以下简称“股东大会”）现场会议于 2024 年 12 月 13 日下午 14:30 在上海市
浦东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心召开；同时使用深圳证券交易所交
易系统网络投票于 2024 年 12 月 13 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2024 年 12 月
13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。

出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 526 人，代表有表决权的
股份数为 271,587,674 股，占公司股份总数的 28.1932％。其中，参加现场会议的
股东及股东代表 2 人，代表股份 261,773,539 股，占公司股份总数的 27.1744％；
参加网络投票的股东及股东代表 524 人，代表股份 9,814,135 股，占公司股份总数的 1.0188％。

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长蔡彤先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意 266,469,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1153％；
反对 4,960,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8263％；弃权158,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0584％。

中小股东总表决情况：

同意 8,739,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.0635％；反对 4,960,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 35.7927％；弃权 158,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1438％。

表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。

2、审议通过了《关于增加 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 269,026,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0571％；
反对 2,437,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8974％；弃权123,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454％。

中小股东总表决情况：

同意 11,297,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.5216％；反对 2,437,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 17.5879％；弃权 123,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8905％。

表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。

3、审议通过了《关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：

同意 270,049,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4336％；
反对 1,422,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5238％；弃权115,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426％。

中小股东总表决情况：

同意 12,319,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.8987％；反对 1,422,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 10.2664％；弃权 115,700 股（……
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