公告日期：2024-11-28

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-084
雅本化学股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的决定，公司将于2024年12月13日召开公司2024年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2024 年 12 月 13 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 12 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 √

2.00 《关于增加 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》 √

3.00 《关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》 √

说明：

（1）议案 1.00、2.00 已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

（2）议案 3.00 已经公司第五届董事会第二十二次（临时）会议和第五届监
事会第二十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

（3）上述提案中，议案 2.00 需经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（4）为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中中小投资者是……
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