公告日期：2025-01-10

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-003
债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、本次股东大会召开和出席情况

2025年1月10日15:00，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

截至股权登记日，公司的总股本数为 481,777,232 股，公司回购证券专户股份数为 1,733,408 股，因此本次股东大会公司具有表决权的股份总数为 480,043,824股。

通过现场和网络投票的股东 195 人，代表股份 28,904,451 股，占上市公司总股
份的 6.0212％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 10,799,801 股，占上市
公司总股份的 2.2498％。通过网络投票的股东 192 人，代表股份 18,104,650 股，占
上市公司总股份的 3.7715％。

公司董事、监事、见证律师出席了现场会议，高级管理人员列席了现场会议。二、议案审议表决情况

以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于董事会提议向下修正“精锻转债”转股价格的议案》
总表决情况：

同意 24,823,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8797％；反
对 3,810,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.1845％；弃权 270,500股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9358％。
中小股东总表决情况：

同意 23,799,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3613％；反对 3,810,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6685％；弃权 270,500 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9702％。

持有公司转债的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决，其所持有的股份不计入本议案有表决权总股份数。

本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所张晓枫律师、张文静律师见证，并出具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 10 日

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