公告日期：2024-12-12

河北常山生化药业股份有限公司

章程修正案

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下：

原章程 修订后章程

第十三条 公司经营范围：许可项 第十三条 公司经营范围：许可项
目：药品生产；药品批发；保健食品生 目：药品生产；药品批发；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部 产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进 为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售。（除 出口、技术服务；保健食品（预包装）依法须经批准的项目外，凭营业执照依 销售。（除依法须经批准的项目外，凭
法自主开展经营活动） 营业执照依法自主开展经营活动）

第六十九条 股东大会由董事长 第六十九条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行职 主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 务时，由副董事长主持，副董事长不能
董事主持。 履行职务或者不履行职务时，由半数以
上董事共同推举的一名董事主持。

第一百零六条 董事会由六名董 第一百零六条 董事会由六名董
事组成，其中独立董事二人。 事组成，其中独立董事二人。

董事会设董事长一人，由董事会以 董事会设董事长一人，设副董事长
全体董事的过半数选举产生。 一人，由董事会以全体董事的过半数选
举产生。

第一百一十三条 公司董事长不 第一百一十三条 公司副董事长
能履行职务或者不履行职务的，由半数 协助董事长工作，董事长不能履行职务以上董事共同推举一名董事履行职务。 或者不履行职务的，由副董事长履行职

原章程 修订后章程

务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程条款的修订以行政审批管理部门最终核准、登记为准。

河北常山生化药业股份有限公司
2024年12月11日

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