公告日期：2024-12-12

河北常山生化药业股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 23

第三节 独立董事...... 27

第四节 董事会秘书...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 32

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 33
第八章 党建工作 ...... 35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计...... 40

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第十章 通知和公告 ...... 41

第一节 通知 ...... 41

第二节 公告 ...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42

第二节 解散和清算...... 43
第十二章 修改章程 ...... 45
第十三章 附则 ...... 45

第一章 总则

第一条 为维护河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原河北常山生化药业有
限公司全体股东作为发起人，以原河北常山生化药业有限公司经审计确认的账面净资产整体折股变更设立的股份有限公司，在石家庄市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91130100732914772Y。

第三条 公司于二零一一年七月二十八日经中国证券监督管理委员会核准，
首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于二零一一年八月十九日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：河北常山生化药业股份有限公司

英 文 名 称 ：HEBEI CHANGSHAN BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL
CO.LTD.

中文简称：常山药业

英文简称：CHANGSHAN BIOCHEMICAL

第五条 公司住所：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术
产业开发区南区梦龙街 71 号

邮政编码：050800

第六条 公司注册资本为人民币 919,060,878 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据《公司章程》起诉公司；公司可以依据《公司章程》起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据《公司章程》起诉股东；股东可以依
据《公司章程》起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总
监、及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：采用先进技术和科学管理方法、提高公司的产
品质量，积极开发新产品，提高公司产品的市场竞争力，最大限度的提高公司的经济效益，实现股东利益最大化的目标，从而福利员工、回馈社会。

第十三条 公司经营范围：许可……
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