公告日期：2024-12-12

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-58
河北常山生化药业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于
2024 年 12 月 6 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。
与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高晓东先生、孙云霞女士、高洁女士、郄正刚先生共 4 人为第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第六届董事会非独立董事候选人简历详见附件 1。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会提名曹德英先生、王相君先生共 2 人为第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第六届董事会独立董事候选人简历详见附件 2。

独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于董事津贴的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

同意公司经营范围增加技术服务，同意《公司章程修正案》。《公司章程修正案》详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司募投项目“年产 35 吨肝素系列原料药产品项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会第1项至第5项议案和同日召开的第五届监事会第十四次会议之第 1 项至第 3 项议案需提交股东大会审议，依据《公司章程》规定，董事会定于
2024 年 12 月 27 日下午 14:30 在公司办公楼会议室召开 2024 年第二次临时股东
大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日

河北常……
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