公告日期：2013-04-23

　　 安信证券股份有限公司关于

上海天玑科技股份有限公司变更部分募投项目实施方式

并使用部分超募资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为上海

天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律、法规、

规范性文件的规定，对天玑科技变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金

进行了审慎调查，具体情况如下：

一、天玑科技首次公开发行股票募集资金情况及本次计划情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1035号文批准，向社会公开

发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为人民币20.00元，募集资金

总额为34,000万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为31,601.90万元。立

信会计师事务所有限公司已于2011年7月14日对天玑科技首次公开发行股票的

资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字(2011)第13061号《验资报告》。

2、超募资金已使用及当前结存情况

2012年1月17日公司第一届董事会第二十二次会议、2012年1月18日公

司第一届监事会第九次会议审议分别通过了《关于使用部分超募资金购买土地使

用权的议案》、《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股

权并增资的议案》。

根据会议决议使用超募资金人民币880万元向上海市青浦区政府申请购买

位于上海市青浦区工业园区的工业用地。使用超募资金3,640万元，通过受让上

海复深蓝信息技术有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得上海复深蓝信息

技术有限公司60%的股权。其中1,500万元用于向上海复深蓝信息技术有限公司

增资，其余2,……
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