公告日期：2013-04-09

　　 上海天玑科技股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

（截至2012年12月31日止）

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所上市

公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、上市公司治理准则》、

《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相关要求，公司董事会、审计委员会及审计部

对公司2012年度内部控制情况进行了全面深入的检查，对公司的内部控制情况进行了评

价，现将公司2012年度内部控制的情况汇报如下：

第一部分：公司基本情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可

【2011】1035号《关于核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

的批复》核准，发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价格为人民币20.00元。

经深圳交易所深证上【2011】218号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年7月

19日在深圳交易所创业板上市。股票简称“天玑科技”、股票代码“300245”。发行后总股本

由5,000万股增加至6,700万股。

提供的主要服务包括IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务等技术服务。

第二部分：公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

一、公司建立内部控制制度的目标

1、规范公司会计行为，提高会计信息质量，保证会计资料真实、完整。

2、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误

及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

3、提高经营效率和成果，保证公司经营管理目标的顺利实现。

4、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

二、公司内部控制制度的建立遵循了以下基本原则

1、内部控制符合国家有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

和财政部《企业内部控制基本规范》以及公司的实际情况。

2、内部控制约束公司内部的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部控制的权力。

3、内部控制涵盖公司内部的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键

控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

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