公告日期：2013-04-09

　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2013-004

上海天玑科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2013

年4月8日上午9点30分在上海市桂平路481号18号楼4楼公司会议室以现场会

议的方式召开，会议通知于2013年3月28日以邮件方式发出。会议应到董事九名，

实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄

主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议《公司2012年度总经理工作报告》

经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事

会有效表决权票数的100%，表决通过。

二、审议《2012年董事会工作报告》

公司《2012年董事会工作报告》的具体内容请详见同日披露的《2012年年度报

告全文》第四节“董事会报告”部分。公司独立董事严义埙、陈杰平、朱范予先生

分别向董事会提交了《独立董事2012年述职报告》，并将在公司2012年年度股东大

会上进行述职。三位独立董事述职报告请详见证监会指定的信息披露网站。

经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事

会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。股东大会时间另行通知。

三、审议《公司2012年度财务决算报告》

2012年度，公司实现营业收入313,260,727.26元，同比增长39.57%；实现营业

利润53,236,170.32元，同比下降10.52%；实现利润总额59,394,214.06元，同比下

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降10.53%，归属于母公司所有者的净利润48,207,495.51元，同比下降9.83%。

经与会……
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