公告日期：2013-04-09

　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2013-005

上海天玑科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于

2013年4月8日下午13点在上海市桂平路481号18号楼4楼公司会议室以现场结

合通讯方式召开，会议通知于2012年3 月28日以邮件方式发出。会议应到监事3

名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主

席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议通过《2012年监事会工作报告》的议案；

经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事

会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。股东大会时间另行通知。

公司《2012年监事会工作报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。。

二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》；

2012年度，公司实现营业收入313,260,727.26元，同比增长39.57%；实现营业

利润53,236,170.32元，同比下降10.52%；实现利润总额59,394,214.06元，同比下

降10.53%，归属于母公司所有者的净利润48,207,495.51元，同比下降9.83%。

与会监事一致认为：公司2012年度的财务决算报告客观、真实的反应了公司

2012年度的财务状况和经营成果。公司营业稳定，财务状况良好。

经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事

会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。股东大会时间另行通知。

三、审议通过《公司2012年度利润分配预案》的议案；

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2013-005

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