公告日期：2013-04-09

　　 上海天玑科技股份有限公司

2012年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及

公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利

益，有效地发挥了监事会职能。现将2012 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、 监事会工作情况

2012年度报告期内，监事会共召开8次会议，会议情况如下：

（一） 第一届监事会第九次会议

2012年1月18日，公司召开第一届监事会第九次会议，应到监事3 名，实到监事3

名。会议审议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权》、《关于使用部分超募资金收

购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资》、《关于任命姜蓓蓓女士为副总经理》、《关

于将深圳办事处改设为全资子公司》、《关于调整独立监事薪酬》、《对外捐赠管理办法》6

项议案。

（二） 第一届监事会第十次会议

2012年4月9日，公司召开第一届监事会第十次会议，应到监事3 名，实到监事3名。

会议审议通过《2011年监事会工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年

度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于续聘2012年度财务审计机构》、《关于公司

2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2011年度内部控制自我评价报告》、

《关于公司2011年度与关联方资金往来的专项审核说明》、《关于公司2011年年度报告全

文及其摘要》、《关于公司变更注册地址的议案》、《关于将深圳子公司改设为深圳分公司》、

《关于使用公司自有资金购买北京分公司办公用房》11项议案。

（三） 第一届监事会第十一次会议

2012年4月24日，公司召开第一届监事会第十一次会议，应到监事3 名，实到监事

3名。会议审议通过《关于公司2012年第一季度报告正文及全文》1项议案。

（四） 第一届监事会第十二次会议

2012年5月16日，公司召开第一届监事会第十二次会议，应到监事3 名，实到监事

3名。会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更“IT

基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》2项议案。

（五） 第一届监事会第十三次会议

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