公告日期：2013-04-11

　　 公司2012年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表及委托代理人：

2012年，作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按

照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东

权益保护的若干规定》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理规

则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在2012

年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行独立董事职务，积极出席相关会议，认真审议董

事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，

切实履行了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2012年度履职情况报告如下：

一、 参加会议情况：

2012年度，本人亲自参加了公司历次召开的董事会、列席了历次股东大会， 在董事会

上，本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大会的召

开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人对

公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和

弃权的情形。

2012年度，公司共召开8次董事会和2次股东大会，本人出席董事会会议、列席

股东大会的情况如下：

1、出席2012年董事会情况：

姓名 本次应参加董事会 亲自出席次 委托出席次 缺席次 是否连续两次未出

次数 数 数 数 席会议

严义埙 8 8 0 0 否

2、出席2012 年股东大会情况：

姓名 本次应参加股东大 亲自出席次 委托出席次 缺席次 是否连续两次未出

会次数 数 数 数 席会议

严义埙 2 2 0 0 否

二、发表独立意见情况：

2012年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参

加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立……
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