公告日期：2013-04-10

　　 安信证券股份有限公司

关于上海天玑科技股份有限公司

以超募资金永久性补充流动资金的专项意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为上海天

玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）首次公开发行股票并在

创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性

文件的规定，对天玑科技拟使用募集资金实施的以下项目进行了审慎调查，核查情

况如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1035号文批准，向社会公开发

行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为

人民币34,000万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币31,601.90万元。

立信会计师事务所有限公司已于2011年7月14日对天玑科技首次公开发行股票的

资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字(2011)第13061号《验资报告》。

根据《上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明

书》披露之相关内容，募集资金用于“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”、

“IT管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”及其他与主营业务相关的营运

资金。

2、超募资金已使用及当前结存情况

2012年1月17日公司第一届董事会第二十二次会议、2012年1月18日公司第

一届监事会第九次会议审议分别通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的

议案》、《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增

资的议案》。

根据会议决议使用超募资金人民币880万元向上海市青浦区政府申请购买位于
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