公告日期：2012-12-28

　　 上海天玑科技股份有限公司

关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项

根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项

的通知》等文件精神和要求，上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）

对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《公司章程》、《上市公司治理准则》

等规章制度及公司实际情况进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、 公司基本情况、股东状况

（一） 公司的发展沿革、目前基本情况

1、 公司的发展沿革

上海天玑科技股份有限公司系由2001年10月24日成立的上海天玑科技有限责任公司

（以下简称“天玑有限”）整体变更设立而来。

（1）2001年设立

2001 年 10 月 24 日，天玑有限经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准设立，并取

得 3101152004008 号企业法人营业执照。注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路 498

号浦东软件园 A-580 座，法定代表人为张耀，企业类型为有限责任公司（国内合资），注册

资本为 800 万元。

经上海东亚会计师事务所有限公司于 2001 年 10 月 17 日出具的沪东六验（2001）第 2327

号《验资报告》审验，截至 2001 年 10 月 16 日，天玑有限已收到全体股东缴纳的注册资本

合计 800 万元，全部为货币资金，股权结构如下：
序 号 出资人 出资额（元） 出资比例（%）

1 陈海刚 1,344,000.00 16.80

2 孙星炎 1,280,000.00 16.00

3 陆文雄 1,075,200.00 13.44

4 黄丽珍 1,075,200.00 13.44

5 陈宏科 1,075,200.00 13.44

6 张 耀 1,075,200.00 13.44

7 杜力耘 1,075,200.00 13.44

合 计 -- 8,000,000.00 100.00

（2）2003年股权转让

2003年4月16日，天玑有限全体股东通过《股东决议书》，一致同意内部股权转让事项，

转让后注册资本不变。

2003年4月16日，天玑有限股东孙星炎、张耀、黄丽珍、陈海刚、杜力耘分别与股东陆

文雄、陈宏科签订《股权转让协议》，孙星炎、张耀、陈海刚将其各自全部出资额转让给陆

文雄；黄丽珍将其98.56万元的出资额转让给陆文雄、8.96万元的出资额转让给陈宏科；杜

力耘将其27.52万元的出资额转让给陈宏科。
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