公告日期:2012-12-28
证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2012-047
上海天玑科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于 2012 年
12 月 14 日以邮件方式发出会议通知,并于 2012 年 12 月 27 日上午 10 点在公司会议室以现
场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名,公司全体监事及部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会
议由董事长陆文雄主持,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议:
一、 审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的议案》;
经与会董事表决:同意票:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票占本次董事会有效
表决权票数的 100%,表决通过。
《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的具体内容请详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
二、审议《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》
经与会董事表决:同意票:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票占本次董事会有效
表决权票数的 100%,表决通过。
《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》的具体内容请详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告!
上海天玑科技股份有限公司董事会
2012 年 12 月 27 日
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