公告日期：2012-08-25

　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-040

上海天玑科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2012年8

月10日以邮件方式发出会议通知，并于2012年8月23日上午10点在公司会议室以现场的

方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、 审议《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》；

公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规

和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2012年半年度报告》及《2012

年半年度报告摘要》。

经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效

表决权票数的100%，表决通过。

二、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014 年）>的议案》

为了完善和健全公司持续、稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，根据中国

证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】

37号）和中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分

红有关工作的通知》（沪证监公司字【2012】145号）的要求，公司董事会制定了《未来三

年股东回报规划（2012年-2014年）》。

经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效

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表决权票数的100%，表决通过。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

本议案需……
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