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公告日期：2012-08-25
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-041
上海天玑科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于2012年8月23日下午13点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012
年8 月10日以邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项
审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、 审议通过《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》
经全体监事认真核查认为：《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘
要》的编制和保密程度符合相关法律、法规、公司章程等相关规定，内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理
委员会创业板指定信息披露网站。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次
监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、 审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议
案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资
者，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和中
国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-041
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