公告日期：2012-08-25

　　 上海天玑科技股份有限公司

利润分配管理制度

总则

为进一步规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，

完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合

理的投资回报，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分

红有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好上

海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字【2012】145号）等

精神，结合公司实际和公司章程规定，特制订本制度。

第一章 利润分配政策

第一条 利润分配原则

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，

保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经

营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应

当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

第二条 利润分配形式

公司可以采用现金，股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行

以现金方式分配股利。

第三条 现金分红条件

1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后

利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资

金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内购买资

产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审

计净资产30%，且超过3,000万元。

4、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

第四条 现金分红比例
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