公告日期：2012-08-03

　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-038

上海天玑科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一会议于2012年7

月22日以邮件方式发出会议通知，并于2012年8月2日上午10点在公司会议室以现场的

方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

选举陆文雄先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至

第二届董事会届满为止。

陆文雄先生简历请详见公司2012年7月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上

发布的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（编号：2012-024）。

经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效

表决权票数的100%，表决通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

二、审议《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

经选举，各专门委员会的人员构成为：

（1） 审计委员会（3人）：陈杰平（召集人、独立董事）、楼晔、朱范（独立董事）

（2） 战略发展委员会（5人）：严义埙（召集人、独立董事）、陈杰平（独立董事）、

朱范予（独立董事）、陈宏科、武雪松

（3） 薪酬与考核委员会（3人）：朱范予（召集人、独立董事）、杜力耘、陈杰

平（独立董事）

1

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（4） 提名委员会（3人）：严义埙（召集人、独立董事）、姜蓓蓓、陈杰平（独立

董事）

以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。 ……
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