公告日期：2012-08-02

　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-037

上海天玑科技股份有限公司

关于2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年第一次临时

股东大会于2012年8月1日上午10:00在公司会议室召开。会议通知已于2012年7

月7日以公告方式向全体股东发出。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆文

雄先生主持。公司董事刘万昌先生及公司独立董事朱范予先生因故不能参加本次股

东大会，分别全权委托公司董事杜力耘先生、独立董事陈杰平先生代为出席。公司

其他董事、监事和高级管理人员参加了会议。会议由上海锦天城律师事务所沈国权

律师和孙亦涛律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。

本次股东大会出席会议的股东和股东代表21人，其所持有效表决权股份数为

89,143,420股，占公司现有总股本134,000,000股的66.52%。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案进行了审议，

并以现场投票表决方式通过了以下议案：

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（一）审议《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》

本议案以累积投票方式对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行了表

决，选举陆文雄先生、陈宏科先生、杜力耘先生、楼晔先生、姜蓓蓓女士、武雪松

先生为第二届董事会非独立董事，选举严义埙先生、朱范予先生、陈杰平先生为第

二届董事会独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 ……
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