公告日期：2012-07-07

　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-032

关于召开上海天玑科技股份有限公司

2012年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次
会议决定召开2012年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召集的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十六次会议审议
通过，决定召开2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：2012年8月1日（星期三）上午10：00 ，会期半天。
4、会议召开地点：上海市桂平路481号18号楼4楼会议室。
5、股权登记日：2012年7月26日
6、会议召开方式：现场投票方式。
7、会议出席对象
（1）截止2012年7月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并行使表决权，股东可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授
权委托书样式见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）保荐机构代表及公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-032

1、 审议《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》

非独立董事候选人：

1.1 选举陆文雄先生为第二届董事会董事的议案

1.2 选举陈宏科先生为第二届董事会董事的议案

1.3 选举杜力耘先生为第二届董事会董事的议案

1.4 选举楼晔先生为第二届董事会董事的议案

1.5 选举姜蓓蓓女士为第二届董事会董事的议案

1.6 选举武雪松先生为第二届董事会董事的议案

（1.1-1.6 分别进行表别，实行累积投票制）

独立董事候选人：

1.7 选举严义埙先生为第二届董事会独立董事的议案

1.8 选举朱范予先生为第二届董事会独立董事的议案

1.9 选举陈杰平先生为第二届董事会独立董事的议案

（1.7-1.9 分别进行表别，实行累积投票制）

以上独立董事和非独立董事的选举将分别进行表决，且均采取累积投票制。
其中 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议后，股东大会方可表决。

2、 审议《关于监事会换届选举及第二届监事会候选人提名的议案》

2.1 选举丁毅为第二届监事会非职工代表监事的议案

2.2 选举周全为第二届监事会非职工代表监事的议案

注：本议案采取累积投票制，上述候选人当选后将与公司职工代表监事共同

组成第二届监事会。

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三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执……
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