公告日期：2012-07-07

　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-033

上海天玑科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已届满，
为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》等有关规定，公司第二届监事会将由三名监事组成，其中一名为
职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2012 年 6 月 29 日召开了
第二届职工代表大会第一次会议。经与会职工代表民主选举，会议选举刘洁琼女
士为公司第二届监事会职工代表监事。

刘洁琼女士将与公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代
表监事共同组成第二届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名非职工代表
监事任期一致。

附：职工代表监事刘洁琼女士简历。
特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会
2012 年 7 月 5 日

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-033

简历
刘洁琼，女，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 11 月出生，大专学历。
2001 入天玑科技，历任行政助理、客服主管、备件管理部经理。现任客户
服务部经理。
刘洁琼女士未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国
证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国
证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行
监事应履行的各项职责。刘洁琼女士完全符合《公司法》、《创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司
制度中规定的有关监事任职的资格和条件。

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