公告日期：2012-07-07

　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-024

上海天玑科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次
会议于 2012 年 6 月 24 日以邮件方式发出会议通知，并于 2012 年 7 月 5 日上午
10 点在上海锦江之星新虹桥店 M 层第一会议室以现场的方式召开。会议应到董
事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董
事长陆文雄主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、 审议通过了《 关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的
议案》；

公司第一届董事会已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名委员会提名陆
文雄先生、杜力耘先生、陈宏科先生、楼晔先生、姜蓓蓓女士、武雪松先生、严
义埙先生、朱范予先生、陈杰平先生为公司第二届董事会董事候选人；其中严义
埙先生、朱范予先生、陈杰平先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（上述
候选人简历见附件《上海天玑科技股份有限公司第二届董事会董事、独立董事候
选人简历》）。 公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第一届董事会董事刘万昌因个人身体原因，于公司第一届董事会任期届
满后不再担任公司任何职务，公司董事会对其任职期间工作表示感谢。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第二届董事会各位董事候选人
的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事
会的提名。内容详见中国证监会指定的信息披露网站的《独立董事关于董事会换
届选举的独立意见》。
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本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对
被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公
布。公司第二届董事会董事及独立董事将进行分别选举同时采取累积投票制。本
届董事会董事任期三年，自公司 2012 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为确保董事会的正常运作，在新一
届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的
行为。

候选人姓名 赞成 反对 弃权

陆文雄 9 0 0

陈宏科 9 0 0

杜力耘 9 0 0

楼晔 9 0 0

姜蓓蓓 9 ……
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