公告日期：2012-06-07

　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-023

上海天玑科技股份有限公司

关于2011年度股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011 年年度股东大

会于 2012 年 6 月 6 日下午 14:00 在上海国丰酒店 2 楼召开。会议通知已于 2012 年 5

月 17 日以公告方式向全体股东发出。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆文

雄先生主持。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。会议由上海锦天城律师

事务所沈国权律师和孙亦涛律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》及《公司章程》的相关规定。

本次股东大会出席会议的股东和股东代表 19 人，其所持有效表决权股份数为

46,989,880 股，占公司现有总股本 67,000,000 股的 70.1341 %。

二、议案审议表决情况

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》

《公司2011年度董事会工作报告》的具体内容请详见2012年4月11日刊登在中国

证监会指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《2011年度报告》第四

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-023

节“董事会报告”部分。

表决结果：同意46,989,880股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0

股，占与会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％。

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》

《公司2011年度监事会工作报告》的具体内容请详见2012年4月11日刊登在中国

证监会指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2011年度报告》第

九节“监事会报告”部分。

表决结果：同意46,989,880股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0

股，占与会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％。

3、审议《公司2011年财务决算报告》

报告期内公司实现归属于母公司的净利润为53,464,777.82元。

表决结果：同意46,989,880股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0

股，占与会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％。

4、审议《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》

公司2011 年度利润分配方案为：以公司现有总股本67,000,000股为基数，

向全体股东以每10股派人民币现金2元（含税），共分配现金股利1,340万元，剩

余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股,

共计转增6,700万股，转增后公司总股本将增加至13,400万股。

表决结果：同意46,989,880股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0
[点击查看PDF原文]

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。