公告日期：2012-05-17

　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-020

关于召开上海天玑科技股份有限公司

2011年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次
会议决定召开2011年年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召集的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十五次会议审议
通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：2012年6月6日（星期三）下午14：00 ，会期半天。
4、会议召开地点：上海市普陀区大渡河路388号上海国丰酒店2楼。
5、股权登记日：2012年5月31日
6、会议召开方式：现场投票方式。
7、会议出席对象
（1）截止2012年5月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并行使表决权，股东可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授
权委托书样式见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）保荐机构代表及公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-020

1、 审议《公司 2011 年度董事会工作报告》

2、 审议《公司 2011 年度监事会工作报告》

3、 审议《公司 2011 年度财务决算报告》

4、 审议《公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》

5、 审议《关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案》

6、 审议《公司 2011 年年度报告全文及其摘要》

7、 审议《关于增加上海天玑科技股份有限公司营业范围及修改公司章程》

8、 审议《关于公司变更注册地址及修改章程的议案》

9、 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，以6月4日17:00前到达本公司
为准。股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件二），并附身份证及股
东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
邮寄地址：上海市桂平路481号18号楼4楼，上海天玑科技股份有限公司证券
部收；邮编：200233（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：
登记时间：2012年6月4日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。
3、登记地点：上海市桂平路481号18号楼4楼，证券部

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