公告日期：2012-05-17

　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-016

上海天玑科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次
会议于 2012 年 5 月 4 日以邮件方式发出会议通知，并于 2012 年 5 月 16 日上午
10 点在上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式
召开。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决
通过了如下决议：

一、审议《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，在保证募集资金投资项
目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《超募资金使
用》等相关法律法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司生产经营需求及
财务情况，同意公司使用部分超募资金人民币 2,000 万元暂时补充流动资金。使
用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。

公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等
高风险投资，并承诺在使用部分超募资金临时补充流动资金后 12 个月内不从事
证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募
集资金并及时对外披露。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

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证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-016

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董
事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定网
站。

二、审议《关于变更“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募
投实施地点的议案》

公司募投项目之一“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”原计划在“成
都”建立公司西南地区的区域中心，在公司对西南区进行细致的考察后，决定将
该地区的区域中心建设地点更改至“重庆”。经公司管理层评估，近2年多以来，
重庆作为直辖市的发展优势已经非常明显，公司在重庆地区的业务拓展相比成都
也显示出较好的增长潜力。公司在重庆建设区域中心，将更有利于公司的业务发
展。
本次变更未改变募集资金的投资方向和项目的实际内容，只是根据公司的发
展规划和实际情况对募集资金投资项目的实施地点进行了调整，不会对募集资金
的投资项目造成实质性的影响。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董
事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

《关于变更“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点
的公告》详见中国证监会指定网站。

三、审议《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办
法》等有关规定，结合公司实际情况，拟定于 2012 年 6 月 6 日（星期三）下午
14 点在上海市普陀区……
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