公告日期:2012-04-11
证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2012-009
上海天玑科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次
会议于 2012 年 4 月 9 日上午 9 点 30 分在上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼公司
会议室以现场会议的方式召开,会议通知于 2012 年 3 月 28 日以邮件方式发出。
会议应到董事九名,实到董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议由董事长陆文雄主持, 出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决
通过了如下决议:
一、 审议《公司 2011 年度总经理工作报告》
经与会董事表决:同意票:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票占本次
董事会有效表决权票数的 100%,表决通过。
二、 审议《2011 年董事会工作报告》
公司《2011 年董事会工作报告》的具体内容请详见同日披露的《2011 年年
度报告全文》第四节“董事会报告”部分。公司独立董事严义埙、陈杰平、朱范
予先生分别向董事会提交了《独立董事 2011 年述职报告》,并将在公司 2011 年
年度股东大会上进行述职。三位独立董事述职报告请详见证监会指定的信息披露
网站。
经与会董事表决:同意票:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票占本次董
事会有效表决权票数的 100%,表决通过。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。股东大会时间另行通知。
三、审议《公司 2011 年度财务决算报告》
证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2012-009
2011 年度,公司实现营业收入 224,453,830.60 元,同比增长 32.59%;实现
营业利润 59,494,511.57 元,同比增长 31.14%;实现利润总额 66,383,118.18
元,同比增长 31.47%,归属于母公司所有者的净利润 53,464,777.82 元,同比
增长 22.45%,公司 2011 年度取得了较好的经营业绩。
经与会董事表决:同意票:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票占本次董
事会有效表决权票数的 100%,表决通过。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。股东大会时间另行通知。
四、审议《公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2012]第 111645 号《审
计报告》确认,母公司 2011 年度实现净利润为人民币 56,345,983.25 元,并累
加年初未分配利润 55,246,430.23 元;扣除根据本公司章程规定,按 10%提取法
定 盈 余 公 积 5,634,598.33 元 , 则 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
105,957,815.15 元,公司年末资本公积金余额为 299,775,347.05 元。
2011 年度公司利润分配预案为:以公司 2011 年末总股本 6,700 万股为基数,
向全体股东每 10 股派发人民币 2 元现金(含税),同时以资本公积金每 10 股转
增 10 股。预案实施后,公司总股本由 6,700 万股增至 13,400 万股。
此次利润分配预案结合了证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合
理回报的指导意见;考虑到了公司总股本规模小,增强了股票的流动性;兼……
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