公告日期：2012-04-11

　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-010

上海天玑科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
于 2012 年 4 月 9 日下午 13 点在上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼公司会议室以
现场结合通讯方式召开，会议通知于 2012 年 3 月 28 日以邮件方式发出。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会
议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了
如下决议：

一、审议通过《2011 年监事会工作报告》的议案；

经与会监事表决：同意票：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监
事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。股东大会时间另行通知。

公司《2011 年监事会工作报告》的具体内容请详见同日披露的《2011 年年
度报告全文》第九节“监事会报告”部分。

二、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》；

2011 年度，公司实现营业收入 224,453,830.60 元，同比增长 32.59%；实现
营业利润 59,494,511.57 元，同比增长 31.14%；实现利润总额 66,383,118.18
元，同比增长 31.47%，归属于母公司所有者的净利润 53,464,777.82 元，同比
增长 22.45%，公司 2011 年度取得了较好的经营业绩。

与会监事一致认为：公司 2011 年度的财务决算报告客观、真实的反应了公
司 2011 年度的财务状况和经营成果。公司营业稳定，财务状况良好。

经与会监事表决：同意票：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监

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事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。股东大会时间另行通知。

三、审议通过《公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》的议案；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2012]第 111645 号《审
计报告》确认，母公司 2011 年度实现净利润为人民币 56,345,983.25 元，并累
加年初未分配利润 55,246,430.23 元；扣除根据本公司章程规定，按 10%提取法
定 盈 余 公 积 5,634,598.33 元 ， 则 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
105,957,815.15 元，公司年末资本公积金余额为 299,775,347.05 元。

2011 年度公司利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 6,700 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发人民币 2 元现金（含税），同时以资本公积金每 10 股转
增 10 股。预案实施后，公司总股本由 6,700 万股增至 13,400 万股。

经审核监事一致认为：鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩大，业
务持续稳定增长，为了更好的兼顾股东的即期利益和远期利益，公司拟订的 2011
年度利润分配预案与公司业绩成长性匹配，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
具备合法性、合规性和合理性。

经与会监事表决：同意票：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监
事会有效表决权票数的 100%，表决通过……
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