公告日期：2012-04-11

　　 公司2011年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表及委托代理人：

2011年，作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按

照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东

权益保护的若干规定》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理规

则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在2011

年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行独立董事职务，积极出席相关会议，认真审议董

事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，

切实履行了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2011年度履职情况报告如下：

一、 参加会议情况：

1、 出席2011年董事会会议情况：

姓名 本次应参加董事会 亲自出席次 委托出席次 缺席次 是否连续两次未出

次数 数 数 数 席会议

朱范予 7 7 0 0 否

2、 出席2011年股东大会情况：

姓名 本次应参加股东大 亲自出席次 委托出席次 缺席次 是否连续两次未出

会次数 数 数 数 席会议

朱范予 2 2 0 0 否

本人按时出席公司董事会、列席公司股东大会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议

的情况。本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会前，能够主动调查、

获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真

审阅公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议

每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。

报告期内，本人对公司董事会审议事项均表示赞成。

二、发表独立意见情况：

2011年度本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见。

2011 年上半年上海天玑科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司

对外担保情况。

2011年8月19日第十九次董事会上，本人就该事项发表了独立意见：

1、根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证

监发[2005]120 号）等规定和要求，报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制

对外担保风险和关联方占用资金风险；

2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；

3、报告期内，公司不存在对外担保的情况。

三、专门委员会履职情况

公司按照《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设审计、战略

发展、薪酬与考核、提名四个委员会。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，2011年度本人主持召开了1次薪酬与考

核委员会会议，本人亲自出席1次，会议讨论并审议通过关于公司董事及高级管理人员2……
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