公告日期：2012-03-07

　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-007

上海天玑科技股份有限公司

2011 年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年3月5日，上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）控股股东及实际控制人陆文雄（持股比例为23.1376%）

向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体

内容为：

1、 鉴于公司目前股本规模较小，并且2011年度公司盈利状况

较好，考虑到公司未来业务发展需要，同时能与全体股东分享公司成

长的经营成果，提议公司2011年度利润分配预案为：以截止2011年12

月31日公司总股本67,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股

利2元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以67,000,000

股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增67,000,000股，转增

后公司总股本将增加至134,000,000股。

2、公司控股股东及实际控制人陆文雄承诺在公司有关董事会和

股东大会开会审议上述 2011 年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到控股股东及实际控制人陆文雄有关2011年度利

润分配预案的提议及承诺后，公司董事陆文雄、陈宏科、杜力耘、姜

蓓蓓、刘万昌5名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员的5/9，

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经讨论研究认为：公司控股股东及实际控制人陆文雄提议的2011年度

利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并且上述现金分红不会造成

公司流动资金短缺。利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公

司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

以上五名董事均书面承诺在董事会和股东大会开会审议上述利润分

配预案时投赞成票。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人

的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知

义务。

本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人提出的董事

会议案，尚须经公司董事会和2011年度股东大会审议批准后，方能确

定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

公司2011年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年

报预约时间2012年4月11日同时公告。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 6 日

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