公告日期：2025-01-09

华泰联合证券有限责任公司关于

上海天玑科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期事
项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天玑科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值
1.00 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募集资金总额人民币 603,029,998.50 元，
扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590,163,655.37 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16332 号验资报告。

公司及保荐人华泰联合证券于2017年12月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对非公开发行股票募集资金的存放、使用、管理等职责。2023 年，公司及保荐人华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部分节余募集资金投入的新项目，签署了《募集资金三方监管协议》。截至本核查意见出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后 累计使用募集

投资总额 投资总额 资金金额

1 智慧数据中心项目 8,719.00 2,701.51 2,701.51

智慧通讯云项目——基于客服

2 需求的企业内部数据分析与整 27,297.37 1,208.50 1,208.50
合

3 研发中心及总部办公大楼项目 23,000.00 23,000.00 20,989.20

4 智慧港口—数智化产品项目 - 21,034.00 1,910.26

5 未确认投向的募集资金 - 11,072.36 -

合计 59,016.37 59,016.37 26,809.47

三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）募投项目延期的具体情况

基于审慎性原则，公司结合当前募投项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划项目达到预定 调整后达到预定

可使用状态日期 可使用状态日期

1 智慧港口—数智化产品项目 2025 年 6 月 30 日 2026 年 6 月 30 日

（二）募投项目延期的原因

公司对“智慧港口—数智化产品项目”有序开展了前期规划、技术交流等工作，该项目后续的建设过程面临硬件设备兼容性、软件系统开发等技术相关问题。公司需要充分进行整体数智化产品的测试验证和性能调优，以确保项目整体系统的正常运行，实现高质量交付的目标。

结合现有募投项目建设进度和未来市场发展，为保证项目正常投入，经审慎研究，在不改变募……
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