公告日期：2024-12-05

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-123

上海天玑科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、

审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开
2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的聘任工作，现将相关内容公告如下：

一、第六届董事会及其专门委员会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
任期为自 2024 年 12 月 5 日起三年。

第六届董事会及其专门委员会组成情况如下：

非独立董事：苏博先生（董事长）、徐江先生、陆廷洁女士、叶磊先生、聂婷女士、张星星女士

独立董事：乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士

审计委员会：张双鹏（召集人）、孙冬喆、徐江

提名委员会：乐嘉锦（召集人）、孙冬喆、苏博

薪酬与考核委员会：张双鹏（召集人）、孙冬喆、苏博

战略发展委员会：孙冬喆（召集人）、乐嘉锦、张双鹏、苏博、叶磊

二、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。任期为自 2024 年 12 月 5 日起三年。

第六届监事会组成情况如下：

非职工代表监事：黄静女士（监事会主席）、连寅吉先生

职工代表监事：崔珏飞女士

三、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况

总经理：苏博先生

副总经理：叶磊先生、陆廷洁女士

董事会秘书、财务总监：聂婷女士

审计部负责人：黄静女士

证券事务代表：林陆锋先生

上述人员任期同公司第六届董事会。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形；不属于失信被执行人。

四、公司部分董事离任情况

本次换届完成后，杜力耘先生不再担任公司董事。截至本公告披露日，杜力耘先生持有公司 1,509,632 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杜力耘先生在其任期届满离任后半年内，仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定。

公司董事会对杜力耘先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1、第六届董事会第一次临时会议决议；

2、第六届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日

第六届董事会非独立董事简历

苏博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月出生。2015 年 12
月至今担任裕龙资本执行董事、总经理职务；2016 年 3 月至今担任深圳裕龙豫
华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 6 月 4 日起至今为公司
实际控制人。2024 年 2 月 27 日至今担任公司董事长、总经理。

截至目前，苏博先生直接持有公司 14,359,622 股，通过深圳裕龙资本投资管理有限公司间接持有公司 26,255,000 股，合计持有公司 40,614,622 股股份，占公司总股本的 12.96%，为公司的实际控制人。除此之外，苏博先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌……
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