公告日期：2024-12-05

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-122

上海天玑科技股份有限公司

第六届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议
于 2024 年 12 月 5 日下午 16:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024
年 11 月 28 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。第六届监事
会过半数监事推举黄静女士主持第六届监事会第一次临时会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案：

1、《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届监事会，第六届监事
会由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事组成。其中，公司于 2024 年 11 月
19 日召开的 2024 年第一次职工代表大会已选举产生出 1 名职工代表监事。经全体
监事审议，同意选举黄静女士为公司第六届监事会主席，任期为本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。