公告日期：2024-11-20

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-111

上海天玑科技股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人、

独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选
举，并于 2024 年 11 月 19 日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名公司第六届董事会非独立董事候选人如下：苏博先生、徐江先生、陆廷洁女士、叶磊先生、聂婷女士、张星星女士，第六届独立董事候选人如下：乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张双鹏先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第五届董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人的任职尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，经选举后上述 9 名董事共同组成公司第六届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日
附件 1：

非独立董事候选人简历

苏博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月出生。2015 年 12
月至今担任裕龙资本执行董事、总经理职务；2016 年 3 月至今担任深圳裕龙豫
华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 6 月 4 日起至今为公司
实际控制人。2024 年 2 月 27 日至今担任公司董事长、总经理。

截至目前，苏博先生直接持有公司 14,359,622 股，通过深圳裕龙资本投资管
理有限公司间接持有公司 26,255,000 股，合计持有公司 40,614,622 股股份，占公司总股本的 12.96%，为公司的实际控制人。除此之外，苏博先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

徐江先生，中国国籍，1961 年 10 月出生，本科学历，1983 年毕业于北京
国际政治学院新闻系，高级经济师。1997 年至今,历任北京维特创业科技发展有限公司董事长，青岛维特投资发展有限公司董事长，青岛维特传媒有限公司董事
长。2021 年 5 月 27 日至今担任公司董事。

截至目前，徐江先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陆廷洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，大学本科
学历。……
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