公告日期：2024-11-30

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-061
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 11 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司第五届董事会提名，第五届董事会提名委员会审核，同意提名周仕斌先生、刘春信先生、宋志刚先生、唐传训先生、王健先生、邵泽恒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名吴战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述各董事候选人简历详见本公告附件），其中独立董事候选人许肃贤先生为会计专业人士。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事会候选人不存在公司任期超过六年的情况。独立董事任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会
审议。

二、其他事项说明

根据相关规定，上述换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

根据《上市公司独立董事管理办法》规定“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”，公司独立董事郑垲先生因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告日，郑垲先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑垲先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对郑垲先生在担任独立董事的任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日

附件：第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

周仕斌先生：1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历，高级经济师。2001 年 10 月至今任公司董事长；2012 年 9 月至今，兼
任全资子公司临沂瑞丰执行董事；2023 年 3 月至今，兼任全资子公司瑞丰生物
执行董事；2023 年 7 月至今，兼任控股子公司瑞丰玥能董事长；2023 年 9 月至
今，兼任全资子公司越南瑞丰董事。

截至本公告日，周仕斌先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份67,399,461 股，占公司总股本的 26.91%。周仕斌先生为董事王健先生配偶的父亲，除上述关联关系外，其与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，不属于“失信被执行人”。

刘春信先生：1976 年 2……
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