公告日期：2024-11-30

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-065
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 10 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、会议召开地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭
路）

二、会议审议事项：

1、提交本次股东大会审议的提案

提案编 备注

提案名称 该列打钩的栏
码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 应选 6 人
议案

1.01 选举周仕斌先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举刘春信先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举宋志刚先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举唐传训先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举王健先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.06 选举邵泽恒先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 应选 3 人
案

2.01 选举吴战鹏先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举许肃贤先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.03 选举刘彦龙先生为公司第六届董事会独立……
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