公告日期：2025-01-06

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-003

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
七次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监
事。

2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2025 年
1 月 3 日（星期五）11:00 在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。
3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中，
现场出席 1 名，通讯出席 2 名）。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯方式出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决议如下：

审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，监事会认为：本次回购公司股份方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，有利于维护全体股东权益、增强投资者信心，同时完善公司长
效激励机制，充分调动公司员工、核心业务骨干的积极性，促进公司持续稳

定健康发展，公司本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影
响，不会损害上市公司的债务履约能力和持续经营能力。同意议案内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本 议 案 获 得 表 决 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2025-004）。
三、备查文件

1、第九届监事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司
监事会

2025 年 1 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。