公告日期：2024-12-21

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-078

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年1月6日(星期一)下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第七次会议审议通过，定于2025年1月6日(星期一)下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则以及
《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期、时间：

(1)现场会议时间：2025年1月6日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间：2025年1月6日(星期一)，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年1月6日(星期一) 9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日(星期一)9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2024年12月30日(星期一)

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议提案及提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充 √

流动资金的议案》

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

2、上述提案已经公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-077）等相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：2024年12月31日(星期二)9:00-11:30、13:30-17:00。(除本指定登
记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项)

3、登记地点及授权委托书等登记文件送达地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46……
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