公告日期：2025-01-09

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-005

科大智能科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午14:30

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年1月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月20日

7、会议出席对象

（1）截止股权登记日2025年1月20日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件

2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限

公司会议室。

二、会议审议事项

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（等额选举）

1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数4人

1.01 选举候选人黄明松先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举候选人程岩先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举候选人汪婷婷女士为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举候选人任雪艳女士为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数3人

2.01 选举候选人卢贤榕女士为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举候选人王清女士为公司第六届董事会独立董事 √

2.03 选举候选人李骜先生为公司第六届董事会独立董事 √

3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》 应选人数2人

3.01 选举候选人陈晓漫先生为公司第六届监事会非职工监事 √

3.02 选举候选人姚翔先生为公司第六届监事会非职工监事 √

非累积投票提案

4.00 《关于公司独立董事和外部监事津……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。